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陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 --- www.bmkmarine.com

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第八届董事会第十二次会议决议公告(临2018-018号)

2018年04月27日 15:37  点击:[]

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2018-018号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月25日,公司以书面方式通知召开第八届董事会第十二次会议。2018年4月26日,会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,分别是晏兆祥先生、谢林平先生、冯忠义先生、王立强先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《2018年第一季度报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2018年第一季度报告》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,《2018年第一季度报告》正文同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,敬请投资者查阅。

二、审议通过《关于投资参股陕西丝路云启智能科技有限公司暨关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易,关联董事晏兆祥先生、谢林平先生、冯忠义先生回避表决,非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。

具体情况详见公司同日发布的《关于投资参股陕西丝路云启智能科技有限公司暨关联交易的公告》(临2018-019号)。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董事会

2018年4月26日

上一条:关于投资参股陕西丝路云启智能科技有限公司暨关联交易的公告(临2018-019号) 下一条:第八届监事会第七次会议决议公告(临2018-017号)

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